À propos

Exigences en matière de documents d’identité

Exigences de vérification d’identité

Afin que Global Prime respecte les réglementations australiennes de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) et le financement du terrorisme, il est essentiel que nous vérifiions votre identité. Bien que nous nous efforcions d’utiliser des technologies de pointe pour effectuer ce processus par voie électronique chaque fois que possible, il peut arriver que vous deviez soumettre vos documents à notre équipe back-office pour une vérification manuelle.

Que faut-il fournir ?

Pour passer notre vérification, nous avons besoin de l’une des combinaisons suivantes :

Option A

Une pièce d’identité officielle et un justificatif de domicile.

Option B

Une pièce d’identité officielle et une pièce d’identité secondaire.

Quels documents sont acceptés ?

Justificatif d’identité

Une pièce d’identité délivrée par les autorités comportant votre nom, votre photo et votre date de naissance.

Passeport.
Permis de conduire.
Carte nationale d’identité.
Carte de preuve d’âge.
Acte de naissance (uniquement comme pièce d’identité secondaire).

Justificatif de domicile

Un document officiel comportant votre nom et votre adresse résidentielle actuelle.

Facture de services (téléphone, électricité, gaz ou eau) datant des six derniers mois.
Relevé bancaire ou de carte de crédit datant des six derniers mois.
Contrat de location ou bail comportant votre nom et votre adresse actuelle.
Correspondance officielle des autorités (document fiscal, avis de prestations, etc.) datant des six derniers mois.
Veuillez noter que les boîtes postales ne sont pas acceptées.

Documents acceptés par pays

Veuillez choisir un pays pour afficher la liste des documents acceptés.

Pays

Passeport

Carte nationale d’identité

Permis de conduire

Titre de séjour (pour les ressortissants étrangers)

Conseils pour scanner ou photographier vos documents d’identité

Si vous prenez une photo avec un appareil photo

1

Placez la pièce d’identité sur une surface plane.
2

Utilisez une lumière naturelle suffisante plutôt qu’un flash.
3

Prenez la photo aussi verticalement que possible au-dessus de la pièce d’identité. Veillez à ce que votre ombre ne recouvre pas votre pièce d’identité.
4
Assurez-vous que : 
- les quatre bords de votre pièce d’identité sont visibles sur l’image ; 
- toutes les informations de la pièce d’identité sont claires et lisibles – aucun détail n’est flou ou masqué.

Si vous créez un scan avec un scanner

1

Placez la pièce d’identité au centre du scanner de sorte que ses quatre bords soient clairement visibles. Ne placez PAS la pièce d’identité contre un coin ou un côté du scanner.
2

Placez une feuille de papier sombre (ou un livre ou un tissu sombre) sur la pièce d’identité.
3

Scannez la pièce d’identité.
4

Recadrez le scan à la taille de la pièce d’identité en laissant environ un demi-pouce (env. 1,3 cm) de marge autour des bords du document.

Conseils photo

Bien

Non recadrée

Non floue

Sans reflets

FAQs

Combien de temps dure le processus de vérification ?

Le processus de vérification ne prend généralement que peu de temps. Environ 95 % des demandes sont examinées et traitées en moins d’une heure. Certaines demandes peuvent toutefois nécessiter plus de temps en raison de la complexité du processus de vérification.

Pourquoi dois-je fournir un justificatif de domicile ?

L’obligation de fournir un justificatif de domicile a pour but de garantir que les personnes exerçant des activités financières résident réellement dans le pays ou la juridiction où ces activités sont menées. Cette mesure contribue à préserver l’intégrité des transactions financières.

Que faire si j’ai récemment déménagé et que mon justificatif de domicile n’est pas encore à jour ? 

Si vous avez récemment déménagé et que vous n’avez pas encore mis à jour votre justificatif de domicile, vous pouvez soumettre d’autres documents comme justificatif. Les alternatives acceptées peuvent inclure un contrat de location, une lettre de votre propriétaire confirmant votre nouvelle adresse ou une déclaration sur l’honneur attestant votre récent changement d’adresse.

Mon justificatif de domicile n’a pas passé la vérification ? Que puis-je faire ? 

Si votre justificatif de domicile ne passe pas la vérification pour une raison quelconque, plusieurs options s’offrent à vous. Vous pouvez soumettre un scan plus net du document pour un nouvel examen. Vous pouvez également fournir une seconde pièce d’identité officielle afin de mener à bien le processus de vérification.

À quelle fréquence dois-je mettre à jour mes informations de vérification ? 

Vous devez mettre à jour vos données personnelles dès que vos informations changent. De plus, dans le cadre de nos obligations réglementaires continues, nous pouvons vous demander périodiquement de confirmer vos informations personnelles afin de garantir que vos données restent complètes, à jour et exactes.

J’ai soumis 2 pièces d’identité – pourquoi me demande-t-on un justificatif de domicile et/ou des informations supplémentaires ? 

Dans certaines situations, nous pouvons être amenés à mettre en œuvre des étapes de vérification supplémentaires. Cela peut inclure la demande de documents complémentaires, d’un justificatif de domicile ou de selfies, ou la réalisation de scans biométriques du visage afin de garantir le plus haut niveau de sécurité et de conformité.

Les informations sont-elles les mêmes pour chaque pays ? 

Non, les informations et les exigences documentaires peuvent varier d’un pays à l’autre. Ces différences découlent des lois et réglementations de chaque pays, qui régissent l’accès à certaines informations et les processus de vérification.

Mes données personnelles sont-elles en sécurité ?

Absolument ! La sécurité de vos informations personnelles est notre priorité. Nous disposons de mesures dédiées pour stocker les données de nos clients en toute sécurité, investissons dans des technologies de pointe et formons nos collaborateurs de manière approfondie afin de maintenir les plus hauts niveaux de sécurité et de confidentialité. Votre vie privée et la protection de vos données sont primordiales pour nous.

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