Über uns

Anforderungen an Ausweisdokumente

Anforderungen an die Identitätsverifizierung

Damit Global Prime die australischen Vorschriften zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Terrorismusfinanzierung erfüllen kann, müssen wir Ihre Identität verifizieren. Wir setzen nach Möglichkeit modernste Technologie ein, um diesen Prozess elektronisch abzuwickeln; in manchen Fällen kann es jedoch erforderlich sein, dass Sie Ihre Dokumente zur manuellen Verifizierung an unser Backoffice-Team übermitteln.

Was wird benötigt?

Um unsere Verifizierung zu bestehen, benötigen wir eine der folgenden Kombinationen:

Option A

Ein amtlich ausgestelltes Ausweisdokument und ein Adressnachweis.

oder

Option B

Ein amtlich ausgestelltes Ausweisdokument und ein zweites Ausweisdokument.

Welche Dokumente werden akzeptiert?

Identitätsnachweis

Ein amtlich ausgestelltes Ausweisdokument, das Ihren Namen, Ihr Foto und Ihr Geburtsdatum enthält.

Reisepass.
Führerschein.
Personalausweis.
Altersnachweiskarte.
Geburtsurkunde (nur als zweites Ausweisdokument).

Adressnachweis

Ein offizielles Dokument, das Ihren Namen und Ihre aktuelle Wohnadresse enthält.

Versorgerrechnung (Telefon, Strom, Gas oder Wasser) aus den letzten sechs Monaten.
Kontoauszug oder Kreditkartenabrechnung aus den letzten sechs Monaten.
Miet- oder Pachtvertrag mit Ihrem Namen und Ihrer aktuellen Adresse.
Offizielle behördliche Korrespondenz (Steuerdokument, Leistungsbescheid usw.) aus den letzten sechs Monaten.
Bitte beachten Sie: Postfachadressen werden nicht akzeptiert.

Akzeptierte Dokumente nach Land

Bitte wählen Sie ein Land aus, um eine Liste der akzeptierten Dokumente anzuzeigen.

Land

Reisepass

Personalausweis

Führerschein

Aufenthaltstitel (für ausländische Staatsangehörige)

Tipps zum Scannen oder Fotografieren von Ausweisdokumenten

Wenn Sie ein Foto mit einer Kamera aufnehmen

1

Legen Sie das Ausweisdokument auf eine ebene Fläche.
2

Verwenden Sie ausreichendes, natürliches Licht anstelle eines Blitzes.
3

Nehmen Sie das Foto möglichst senkrecht von oben auf. Achten Sie darauf, dass Ihr Schatten nicht auf das Ausweisdokument fällt.
4
Stellen Sie sicher, dass: 
- alle vier Kanten Ihres Ausweisdokuments im Bild sichtbar sind; 
- alle Angaben auf dem Ausweisdokument klar und lesbar sind – keine Details unscharf oder verdeckt sind.

Wenn Sie einen Scan mit einem Scanner erstellen

1

Legen Sie das Ausweisdokument in die Mitte des Scanners, sodass alle vier Kanten des Dokuments deutlich sichtbar sind. Legen Sie das Dokument NICHT an eine Ecke oder Seite des Scanners an.
2

Legen Sie ein dunkles Blatt Papier (oder ein dunkles Buch oder Tuch) auf das Ausweisdokument.
3

Scannen Sie das Ausweisdokument.
4

Schneiden Sie den Scan auf das Ausweisdokument zu und lassen Sie dabei etwa einen halben Zoll (ca. 1,3 cm) Rand um die Kanten des Dokuments.

Foto-Tipps

Gut

Nicht zugeschnitten

Nicht unscharf

Nicht spiegelnd

FAQs

Wie lange dauert der Verifizierungsprozess?

Der Verifizierungsprozess dauert in der Regel nur kurze Zeit. Rund 95 % der Anträge werden innerhalb einer Stunde geprüft und bearbeitet. Einige Anträge können jedoch aufgrund der Komplexität des Verifizierungsprozesses mehr Zeit in Anspruch nehmen.

Warum muss ich einen Adressnachweis erbringen?

Die Pflicht zur Vorlage eines Adressnachweises dient dem Zweck sicherzustellen, dass Personen, die Finanzaktivitäten ausüben, tatsächlich in dem jeweiligen Land bzw. der Rechtsordnung ansässig sind, in dem bzw. der diese Aktivitäten stattfinden. Diese Maßnahme trägt dazu bei, die Integrität von Finanztransaktionen zu wahren.

Was ist, wenn ich kürzlich umgezogen bin und mein Adressnachweis noch nicht aktualisiert ist? 

Wenn Sie kürzlich umgezogen sind und Ihren Adressnachweis noch nicht aktualisiert haben, können Sie alternative Dokumente als Nachweis einreichen. Akzeptierte Alternativen können ein Mietvertrag, ein Schreiben Ihres Vermieters zur Bestätigung Ihrer neuen Adresse oder eine eidesstattliche Erklärung zur Bestätigung Ihres kürzlichen Adresswechsels sein.

Mein Adressnachweis hat die Verifizierung nicht bestanden? Was kann ich tun? 

Wenn Ihr Adressnachweis die Verifizierung aus irgendeinem Grund nicht besteht, haben Sie mehrere Möglichkeiten. Sie können einen deutlicheren Scan des Dokuments zur erneuten Prüfung einreichen. Alternativ können Sie ein zweites amtlich ausgestelltes Ausweisdokument vorlegen, um den Verifizierungsprozess erfolgreich abzuschließen.

Wie oft muss ich meine Verifizierungsdaten aktualisieren? 

Sie sollten Ihre persönlichen Daten immer dann aktualisieren, wenn sich Ihre Angaben ändern. Darüber hinaus können wir Sie im Rahmen unserer laufenden regulatorischen Pflichten in regelmäßigen Abständen auffordern, Ihre persönlichen Angaben zu bestätigen, um sicherzustellen, dass Ihre Daten vollständig, aktuell und korrekt bleiben.

Ich habe 2 Ausweisdokumente eingereicht – warum werde ich nach einem Adressnachweis und/oder zusätzlichen Informationen gefragt? 

In bestimmten Situationen kann es erforderlich sein, zusätzliche Verifizierungsschritte durchzuführen. Dazu kann gehören, dass wir ergänzende Dokumente, einen Adressnachweis oder Selfies anfordern oder biometrische Gesichtsscans durchführen, um ein Höchstmaß an Sicherheit und Compliance zu gewährleisten.

Sind die Informationen für jedes Land gleich? 

Nein, die Informationen und Dokumentenanforderungen können von Land zu Land unterschiedlich sein. Diese Unterschiede ergeben sich aus den Gesetzen und Vorschriften des jeweiligen Landes, die den Zugang zu bestimmten Informationen und die Verifizierungsprozesse regeln.

Sind meine persönlichen Daten sicher?

Absolut! Die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten hat für uns höchste Priorität. Wir verfügen über spezielle Maßnahmen zur sicheren Speicherung von Kundendaten, investieren in modernste Technologie und schulen unsere Mitarbeiter umfassend, um höchste Sicherheits- und Vertraulichkeitsstandards zu gewährleisten. Ihre Privatsphäre und Ihr Datenschutz sind für uns von größter Bedeutung.

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